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林某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案
更新时间04-10 11:49 点击:

  案情简介:2017年12月,“贺指导”以消防队维修之名要求安化县体育局田某某帮忙寻找一个施工人员,后思源学校工程部的曹某某电话联系“贺指导”,“贺指导”要求曹某某帮助定购不锈钢床铺、床垫并告知其虚假厂家刘某某1的联系方式,曹某某与其取得联系并将货款汇入刘某某账户内,共计18.8万元。货款转入后,在林某、荀某某(另案处理)开户的POS机和银行卡上刷卡消费,输入林某的建设银行账户内的4.9万元,由林某转入刘某某2的银行账户,并由刘某某2取现。

  检方指控:被告人林某、刘某某明知是电信网络诈骗犯罪所得,通过使用销售点终端机刷卡套现等非法途径协助转移财物的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2018年9月29日向当地法院提起公诉。

  辩护过程:张建飞律师在介入案件以后,多次打电话并约见主办检察官进行沟通,并提出林某不构成犯罪的法律意见书,论述林某不构成诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪,希望检察机关作出不起诉的决定。检察院经过二次退侦、两次延长审查起诉期限后,以林某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉至法院。庭审中,张建飞律师向法院申请排除经侦查机关诱供所取得的林某供述,并再次表达了林某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的律师意见,希望法庭作出林某无罪的判决。

  针对本案,张建飞律师的核心观点是:本案没有确实充分的证据证明林某“明知”相关钱款系犯罪所得。客观上,林某与实施诈骗的朱某某等人互不认识,以为其从事消费卡套现的正常业务,缺乏认知相关钱款为赃款的能力,且在知晓套现的款项可能为电线诈骗赃款后立即停止了套现行为;主观上,林某并非明知套现的款项是犯罪所得,其本人的供述应当作为非法证据予以排除。

  裁判结果:法院最终判处林某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,处有期徒刑十个月,并处罚金人民币3000元(已缴纳),上缴国库。

  点评:本案办理过程中,张建飞律师一直坚定认为林某既不构成诈骗罪,也不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,并与各办案部门积极沟通,根据事实证据和法律充分表达了无罪的意见和观点。尽管经过高效的辩护工作,法院仍然对林某作出了有罪判决,但张建飞律师帮助林某争取到了较低的刑期。略感遗憾的是,无论是从林某本人的反常供述、侦查人员与林某家属的沟通内容,还是辩护人会见所了解到的情况来看,证明林某具有犯罪故意的有力证据很可能系非法证据,但仍未予以排除,以致法院对林某仍然作出了有罪判决。


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