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戴某某涉嫌合同诈骗案
更新时间04-10 11:50 点击:

  案情简介:戴某某等人至上海胤怡网络科技有限公司、上海展游电子商务有限公司工作后,在任职公司业务员期间,谎称可以为客户转让app、虚构有买家高价收购被害人的app平台及买家要求办理、有第三人抢注等事由,将路某等人诱骗至公司,与公司签订合同,办理“互联网+”、“国际端口”、“跨境电商”等业务,骗取路某等27人共计273万余元。其中,戴某某的合同诈骗数额为273万余元。

  检方指控:戴某某等人结伙,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,其中戴某某涉及的金额属于特别巨大,行为构成合同诈骗罪,且为共同犯罪,于2017年4月17日向当地法院提起公诉。

  辩护过程:张建飞律师接受戴某某及其家属的委托介入案件,多次去看守所会见当事人,向他详细讲解诈骗罪的相关法律规定,并进行了充分的阅卷,全面了解了本案的事实。同时,张建飞律师打电话并约见主办检察官进行沟通,提出了本案为单位犯罪,且起诉意见书中认定戴某某的涉案金额过高的法律意见书,论述若以个人犯罪认定,则戴某某的涉案金额未达273万余元,应当不足40万元。检察院经过一次退侦后,采纳了辩护人关于戴某某构成自首的法律意见,但仍以戴某某涉嫌合同诈骗罪(犯罪数额特别巨大)起诉至法院。庭审中,张建飞律师再次表达了本案为单位行为,且检方指控金额虚高的律师意见,希望法庭予以公正裁量。

  针对本案,张建飞律师的核心观点是:本案为单位行为,且不应以公司合同诈骗总额认定戴某某的犯罪金额。关于本案为单位行为,涉案公司所经营的业务合规,且业务合同主体、收支及利润分配主体均为公司,且不存在否定法人人格、单位犯罪按个人犯罪处理的情形,应当由涉案公司承担法律责任。关于戴某某的犯罪数额,应当扣除犯罪成本、存疑金额,且不能仅依据鉴定意见予以认定,同时,若认定戴某某为个人犯罪,则不能以单位犯罪方法计算其犯罪数额。

  裁判结果:法院一审判处戴某某犯合同诈骗罪,处有期徒刑八年,并处罚金人民币二十三万元。

  点评:本案办理过程中,张建飞律师一直坚定认为本案为单位行为,戴某某不成立自然人犯罪,即便认定其为个人犯罪,其犯罪金额亦应当不足四十万元,并与各办案部门积极沟通,根据事实证据和法律充分表达了自身的意见和观点。尽管法院未认定本案为单位犯罪,判决戴某某构成合同诈骗罪,但法院采纳了张建飞律师请求对戴某某从宽处罚的辩护意见,判处戴某某有期徒刑八年,可以说,本案的量刑辩护取得了一定效果。

  在合同诈骗罪中,对犯罪数额的认定直接影响到行为人是否构成犯罪以及刑期的长短。值得反思的是,在本案中,办案机关对行为人犯罪金额的认定存在不小的问题。一是,检方一方面指控戴某某实施个人犯罪,一方面却以单位犯罪的方法计算其犯罪金额,有自相矛盾之嫌。二是法院并未根据“存疑时有利于被告”的基本刑罚原则,对存疑金额予以扣除,从而作出有利于被告人的认定,且法院完全依照鉴定机构会计计量金额认定犯罪金额,也是不够妥当的。


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