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金融诈骗犯罪
06-10
2020
【金融诈骗】八种情形下诈骗罪"非法占有目的"如何认定?
一、明知经营亏损而借入资金实践中经常有被告人因经营亏损而借入资金,后继续亏损造成资金无法返还而被认定为诈骗的案例。我认为这样认定并不正确。在企业经营亏损的情况下借入资金,试图改善经营状况,获取更多的利 ...
06-03
2020
【金融诈骗】被雇佣等特殊人员能否认定为恶势力犯罪集团其他成员?
恶势力犯罪集团的其他成员要从主观认知和客观参与两个方面来认定。被雇佣等特殊人员是否认定为恶势力犯罪集团的其他成员,还要综合考虑行为人参与时间长短、犯罪次数、作用大小等等。 【案情】 ...
05-11
2020
【金融诈骗】为什么一定要找知名权威金融诈骗犯罪辩护律师咨询?
有些时候因为你并不是金融诈骗犯罪辩护律师,你对法律的了解不深,不知道如何申述,找知名权威的金融诈骗犯罪辩护律师咨询可以帮您解答您的疑虑。 金融诈骗犯罪从普通诈骗罪中分离出来,也有别于普通诈骗罪。 ...
04-10
2020
【金融诈骗】回顾“企业经营法律风险防范”论坛圆满落幕
2018年6月22日,“企业法律风险防范论坛”在上海德禾翰通律师事务所成功召开。本次论坛主要从商事、知产、刑事三个方面探讨企业法律风险。 商事主题 会上,刘广阔律师对上海以及全国法院案件受理 ...
04-10
2020
【金融诈骗】套路贷案件中“犯罪集团”的认定问题研究
2018年1月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发了《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的通知,其中在第五点中提到了必须依法打击非法放贷讨债的犯罪活动,强调“对采用讨债公司、‘ ...
04-10
2020
【金融诈骗】关于高利借贷滋生的恶意催债行为成为社会治安隐患的调研
一、恶意催债刑事案件的特点 2015年以来,因高利借贷恶意催债行为引发的绑架、非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害等犯罪案件。该类案件具有以下发案特点: 一是规制民间借贷法规不完善和高利贷攫取暴利的特性,滋生 ...
04-10
2020
【金融诈骗】张建飞律师:走进五矿信托,专题分享《信托公司刑事合规与风控》
2019年12月10日,上海德禾翰通律师事务所高级合伙人、刑事业务委员会主任兼金融刑事部主任张建飞律师,接受五矿国际信托有限公司邀请, ...
04-10
2020
【金融诈骗】金融犯罪辩护律师分享“套路贷”涉及的6大罪名及具体适用
根据“套路贷”常见犯罪手段、套路流程及司法实践中相关案件反映具体情况来看,“套路贷”犯罪行为人一般通过采取诈骗手段、签订虚假“借贷”合同和软硬兼施“索债”、实现非法占有两个阶段来达到其犯罪目的。因此, ...
04-10
2020
【金融诈骗】张建飞律师︱金融犯罪辩护律师助力企业家防控了这三大刑事风险!
2019年6月23日,张建飞律师、章海鹰律师、刘广阔律师受邀为嘉兴市江西商会开展了一次主题为《企业经营常见风险管理》的“以案释法”宣传教育讲座。嘉兴市江西商会党支部书记胡昌军、秘书长陶金国 ...
04-10
2020
【金融诈骗】刑事律师:不具备偿还能力高息借款构成诈骗罪
【案情】 2005年9月,被告人邹某出资50万元注册了×××酒业有限公司,并自任法定代表人。×××酒业有限公司下设非独立分支机 ...
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