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金融诈骗犯罪
刑事律师:“二次非法吸存”不宜作为犯罪评价
2020-01-03刑事律师:“二次非法吸存”不宜作为犯罪评价

近年来,司法实践中出现了相当数量的“二次吸存”案件。该类案件一般表现为:在非法吸收公众存款罪的刑事案件中,投资人在法院生效判决之前,为了避免前期投资无法收回,而自发联署申请法院对被告人适用缓刑,以便于被告人解除监禁后继续从事经营活动,用相关利润优先偿还前期投资款。

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刑事律师:不具备偿还能力高息借款构成诈骗罪
2019-12-30刑事律师:不具备偿还能力高息借款构成诈骗罪

诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。民事欺诈行为则是指在民事活动中,一方当事人故意以不真实情况为真实的意思表示,使对方陷于错误认识,从而达到引起一定民事法律关系的不法行为。

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金融犯罪辩护律师教你如何分辨合同诈骗罪
2019-12-25金融犯罪辩护律师教你如何分辨合同诈骗罪

 随着我国市场经济的不断发展,利用签订合同诈骗钱财的案件有愈演愈烈之势,不仅侵犯了他人财产权,扰乱了市场秩序,而且与经济纠纷极难区分与识别,因而成为我国司法实践中的一个热点问题。

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金融犯罪辩护律师分享“套路贷”涉及的6大罪名及具体适用
2019-12-11金融犯罪辩护律师分享“套路贷”涉及的6大罪名及具体适用

根据“套路贷”常见犯罪手段、套路流程及司法实践中相关案件反映具体情况来看,“套路贷”犯罪行为人一般通过采取诈骗手段、签订虚假“借贷”合同和软硬兼施“索债”、实现非法占有两个阶段来达到其犯罪目的。因此,需要区分不同罪名,在“套路贷”犯罪的每个阶段,严格依照罪刑法定原则,立足行为人实施的具体行为来对其行为性质进行认定。

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金融犯罪辩护律师分享如何替洗钱罪做无罪辩护
2019-10-14金融犯罪辩护律师分享如何替洗钱罪做无罪辩护

随着经济社会的不断发展,越来越多的不法分子通过洗钱行为来掩饰犯罪及违法所得,这导致我国的洗钱犯罪越发严重洗钱已经成为我国国民经济中的一块毒瘤,严重干扰了我国宏观经济和金融部门的稳定运行。

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案例 | 网络盗刷的认定及发卡行与持卡人的责任承担
2019-09-20案例 | 网络盗刷的认定及发卡行与持卡人的责任承担

网银交易中,网络交易身份认证信息验证通过,一般可认定为持卡人本人或其授权交易;但持卡人提供证据足以证明案涉交易系他人冒用持卡人名义所为的,应认定系网络盗刷。

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